사업 투자금 변제하지 못해 사기 혐의로 고소 당한 사례

의뢰인은 과거 사업을 운영하면서 친구 관계였던 고소인으로부터 투자금을 받았으나, 이후 사업이 어려워지면서 고소인에게 투자금을 변제하지 못했습니다. 이에 고소인은 의뢰인을 사기 등의 혐의로 고소하였고, 의뢰인은 법적 조력을 구하기 위해 본 법무법인을 방문하였습니다.

형법 제347조(사기) - 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

투자사기혐의에 대한 법리적 방어 및 실제 사업 운영 입증 전략

본 사건은 친구 관계에서 발생한 투자금 미변제로 인한 사기 혐의 사건으로, 사기죄 성립의 핵심 요건인 '기망행위'가 있었는지가 쟁점이었습니다. 단순히 투자가 실패했거나 대여금을 변제하지 못한 것만으로는 기망행위가 있었다고 볼 수 없으나, 실제로 사업을 운영했는지와 투자금의 사용처를 객관적으로 입증해야 하는 어려움이 있었습니다. 특히 여러 차례의 피의자 조사와 수 차례에 걸친 대질 조사라는 까다로운 수사 과정이 진행되었습니다.

- 의뢰인이 실제로 사업을 운영했는지 여부
- 투자금이 정당한 사업 목적으로 사용되었는지 여부
- 사업 실패 원인과 시기가 투자금 미변제 시기와 일치하는지 여부
- 사업 실패 후 투자금 변제를 위한 노력이 있었는지 여부
- 친구 관계에서의 투자와 사기 혐의의 법적 구분

- 의뢰인과의 면담을 통한 사업 운영 사실, 실패 경위, 투자금 사용처 등 구체적 파악
- 여러 차례 이어진 피의자 조사 및 세 차례에 걸친 대질 조사 전 철저한 준비 지원
- 실제 사업 운영 사실과, 사업 실패 시기가 투자금 미변제 시기와 일치함을 입증할 증거 확보
- 경찰 조사 이후 수사기관의 의문 사항에 대한 추가 증거자료 제출
- 의뢰인에게 유리한 증거와 정황을 적극 주장하는 법리적 대응
- 사업 실패와 사기 혐의의 법적 구분에 대한 명확한 설명 제공